Svenske tilstander og økonomisk kriminalitet: Tiltakene vi trenger nå og i morgen

Om arrangementet

Et stort antall virksomheter er underlagt hvitvaskingsloven, og det brukes enormt med ressurser på å håndheve regelverket. Til tross for skjerpet lovgivning og flere tilsyn, henger kontrollmekanismene etter – og kriminelle miljøer utnytter hullene i systemet.

Hvordan ser det faktiske risikobildet ut? Og hvordan kan vi bli bedre på å stoppe de groveste formene for økonomisk kriminalitet før de får sterkere fotfeste i norsk økonomi? Økonomi24 inviterer til en høyaktuell samtale om behovet for nye grep og mer samarbeid mellom aktører.

Disse deltar i panelet:

Randulf Bakken (Azets) er en veteran innen kvalitetsarbeid i regnskapsbransjen, og mener dagens tiltak mot hvitvasking skaper dobbeltarbeid og hindrer effektiv forebygging av nettopp de forholdene myndighetene ønsker å unngå.

Kristian Thaysen (Agenda Risk) har lang erfaring fra gransking, compliance, risikostyring og etikk, og hjelper til daglig virksomheter med å håndtere risiko. Han har klare meninger om hvordan næringsliv og myndigheter bør angripe dette.

Mahmoud Farahmand (Høyre) har vært Stortingsrepresentant for Høyre og sittet i Finanskomiteen siden 2021. Med erfaring fra bla. BDO og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, kjenner han problemstillingene godt.

Hege Hagen (Vipps MobilePay) jobber med å forebygge økonomisk kriminalitet, bekjempe svindel og sikre overholdelse av hvitvaskingsregelverket. Hun har dessuten jobbet flere år i DNB med å beskytte finansielle systemer.

Simen Ingebrethsen (Stø, tidligere BankID BankAxept) jobber med produkter som forhindrer hvitvasking og terrorfinansiering – med særlig interesse for økonomiske prosesser, teknologiske løsninger og regulatoriske krav.

Paneldebatten ledes av Espen Kvalheim, redaktør i Økonomi24

Medvirkende

• Randulf Bakken - Kvalitetsdirektør, Azets
• Kristian Thaysen - Partner, Agenda Risk
• Espen Kvalheim - Redaktør, Økonomi24
• Mahmoud Farahmand - Stortingsrepresentant, Høyre
• Hege Hagen - Group AML Officer, Vipps
• Simen Ingebrethsen - Leder for Salg og Partner, KYC, Stø (tidl. BankID BankAxept)

Praktisk informasjon